公告日期：2026-05-28

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2026-14
深圳天源迪科信息技术股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无临时增加、变更提案的情况，不涉及变更以往股东会已通过的决议，未出现否决议案的情形。

2、本次股东会以现场和网络投票方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议时间：

现场会议召开时间：2026年5月27日下午14:00

网络投票时间：2026年5月27日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月27日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：深圳市福田区广夏路 1 号创智云中心 A1 栋 25
层

（三）会议召开方式：本次会议以现场与网络相结合的方式

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：公司董事、总经理谢立拓先生（经半数以上董事共同推举）

（六）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（七）会议出席情况：

1、股东出席总体情况

通过现场和网络投票的股东 477 人，代表公司有表决权股份 79,162,795 股，
占上市公司有表决权股份总数的 12.4129%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表公司有表决权股份 74,011,179 股，
占上市公司有表决权股份总数的 11.6051%。

通过网络投票的股东 470 人，代表公司有表决权股份 5,151,616 股，占上
市公司有表决权股份总数的 0.8078%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 472 人，代表公司有表决权股份14,485,175 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.2713%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表公司有表决权股份 9,333,559
股，占上市公司有表决权股份总数的 1.4635%。

通过网络投票的中小股东 470 人，代表公司有表决权股份 5,151,616 股，
占上市公司有表决权股份总数的 0.8078%。

2、公司部分董事和高级管理人员出席了本次会议。

3、国浩律师（深圳）事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
议案 1.00 审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》

总表决情况：

同意 77,359,091 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7215%；
反对 1,618,204 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0441%；弃权185,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2343%。

总表决情况：

同意 77,225,291 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5525%；
反对 1,758,504 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2214%；弃权179,000 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2261%。

议案 3.00 审议通过《经审计的 2025 年度财务报告》

总表决情况：

同意 77,307,991 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6570%；
反对 1,657,204 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0934%；弃权197,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2496%。

议案 4.00 审议通过《2025 年度利润分配方案》

总表决情况：

同意 77,082,387 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3720%；
反对 1,909,008 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4115%；弃权171,400 股（其中，因未投票默认弃权 5,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2165%。

中小股东总表决情况：

同意 12,404,767 股，占出席本次股东会……
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