公告日期：2026-03-31

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

公司于 2025 年 4 月 18 日完成董事会换届选举相关工作，本人当选为公司第
七届董事会独立董事。现就本人在 2025 年任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

盛宝军，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1964 年 7 月，1998 年获得复
旦大学 MBA 学位，2004 年获得美国芝加哥肯特法学院法学硕士学位，现任本公
司独立董事，任期为 2025 年 4 月-2028 年 4 月。

1993 年 7 月-1999 年 7 月担任深圳市社会保险局科长职务；1999 年 7 月-1999
年 12 月担任深圳国浩律师事务所律师；2000 年 1 月-2004 年 6 月担任广东深天
成律师事务所执业律师；2004 年 6 月至今担任北京市中伦（深圳）律师事务所合伙人律师。

2013 年 3 月，本人取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事培训结业
证，并于 2016 年 8 月参加了独立董事后续培训。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况，本人兼任独立董事的上市公司不超过 3 家。
二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2025 年任职期间，公司共召开 5 次董事会会议，1 次股东会，本人在任期内
出席会议具体情况如下：

出席董事会情况

是否连续
应参加 现场出 以通讯方式参 亲自出 委托出席 缺席

两次未出
次数 席次数 加会议次数 席次数 次数 次数

盛宝军 席会议

5 4 1 5 0 0 否

列席股东会次数

1

在 2025 年任职期间，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对相关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会审计委员会及独立董事专门会议情况

1、审计委员会工作情况

出席董事会审计委员会情况

应出席次数 实际出席次数 缺席次数 备注

4 4 0 —

本人作为公司第七届董事会审计委员会委员，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责。2025 年任职期间，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，本人共计参与了 4 次日常会议，审议通过了 2025 年第一季度报告、2025年半年度报告、2025 年第三季度报告等议案，并就 2025 年度内控审计、财务报表审计事项与年审会计师进行充分沟通；认真审阅公司内部审计计划、审计报告，督促和指导内审部门对公司经营运行情况进行检查。

2、独立董事专门会议工作情况

2025 年任职期间，……
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