公告日期：2023-11-22

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CHEUK NANG (HOLDINGS) LIMITED

卓 能（ 集 团 ）有 限 公 司

（于香港注册成立之有限公司）

（股票代号：131）

股东周年大会之结果

于卓能（集团）有限公司（「本 公司」）在 二零二三年十一月二十二日下午三时正举行之股东周年大会（「股 东周年大会」）上，已根据主席指示以投票表决之方式就日期为二零二三年十月十三日之股东周年大会通告所载，并提呈大会动议及获得和议的各项决议案进行投票。
于股东周年大会日期，本公司之已发行股本包括652,676,781股股份，即赋予股东权利出席大会并于会上投票赞成或反对所有决议案之股份总数。股东于股东周年大会上就任何提呈之决议案进行投票时并不受任何限制。
所有决议案均以投票表决之方式进行投票，并已获股东批准。于股东周年大会上进行之投票已由本公司之登记处香港中央证券登记有限公司进行监票。投票结果载列如下：

决议案概要 投票数目(%)

普通决议案 赞成 反对

1 省览截至二零二三年六月三十日止年度 494,188,870 323,185

之账目、董事会与核数师报告。 (99.93%) (0.07%)

2 批准末期股息。 494,595,937 96,118

(99.98%) (0.02%)

3(i) 选举赵世曾博士为董事。 494,595,937 96,118

(99.98%) (0.02%)

3(ii) 选举赵式浩先生为董事。 494,415,937 96,118

(99.98%) (0.02%)

决议案概要 投票数目(%)

普通决议案 赞成 反对

3(iii) 选举何秀芬女士为董事。 494,415,937 96,118

(99.98%) (0.02%)

3(iv) 授权董事会厘定董事之酬金。 494,415,937 96,118

(99.98%) (0.02%)

4 聘请致同（香港）会计师事务所有限公司 494,415,936 96,119

为核数师并授权董事会厘定其酬金。 (99.98%) (0.02%)

5A 批准股东周年大会通告第5（甲）项所载 494,415,937 96,118

之普通决议案。 (99.98%) (0.02%)

5B 批准股东周年大会通告第5（乙）项所载 488,141,986 6,370,069
之普通决议案。 (98.71%) (1.29%)

5C 批准股东周年大会通告第5（丙）项所载 487,914……
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