公告日期：2025-05-17

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－033
北京合康新能科技股份有限公司

关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予

尚未归属的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 16 日召
开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：

一、公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）已履行的相关审批程序

（一）2020 年 12 月 22 日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过《关
于<北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励相关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

同日，公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于<北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，监事会对拟授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意本激励计划首次授予的激励对象名单。

（二）2020 年 12 月 23 日至 2021 年 1 月 2 日，公司对首次授予部分激励对
象的姓名和职务在公司内部进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何

人对本次拟激励对象提出任何异议。2021 年 1 月 5 日，公司披露了《监事会关
于 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。

（三）2021 年 1 月 11 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议并通过了
《关于<北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。同日披露了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（四）2021 年 1 月 11 日，公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第
十次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予 2020 年限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

（五）2021 年 10 月 20 日，公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事
会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会对预留限制性股票授予的激励对象名单进行了核实。

（六）2021 年 10 月 25 日至 2021 年 11 月 4 日，公司对预留授予部分激励
对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到任
何人对本次拟激励对象提出任何异议。2021 年 11 月 5 日，公司披露了《监事会
关于 2020 年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。

（七）2022 年 5 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监
事会第二十次会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，董事会认为本激励计划首次授予部分的
第一个归属期归属条件已经成就，同意公司按规定办理限制性股票归属相关事宜，对不符合激励条件的激励对象已授予但尚未归属的限制性股票予以作废处理。独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予部分第一个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。

（八）2022 年 6 月 29 日，公司披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划
首次授予部分第一个归属期归……
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