公告日期：2025-12-11

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－091
北京合康新能科技股份有限公司

关于修订《公司章程》和公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日
召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、修订背景

因公司完成 2020 年限制性股票激励计划首次和预留授予部分第四个归属期、2023 年限制性股票激励计划首次和预留授予部分第一个归属期的归属股份登记手续，公司总股本将由 1,116,701,357 股增加至 1,128,297,357 股，公司注册资本也相应由 1,116,701,357 元增加为 1,128,297,357 元。

此外，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订。本次《公司章程》修订后，公司将不再设置监事会，由公司董事会审计委员会承接行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

二、《公司章程》修订情况

公司拟对《公司章程》进行的修订具体如下：

1、删除原《公司章程》“第七章监事会”的内容；

2、修订时因条款增删、顺序调整导致条款序号变动的，修订后的条款序号将依次顺延或递减，交叉引用的条款序号亦相应调整。鉴于前述变动情况在本次
修订中频繁出现，不再在修订表格中逐一列举。

3、除上述调整外，《公司章程》其他主要修订情况对比如下：
编

修订前 修订后

号

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公

权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民
司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》

共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中
1 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证

华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章

《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本
程指引》和其他有关规定，制订本章程。

章程。

第五条 公司注册资本为人民币 1,116,701,357

2 元。 第六条 公司注册资本为人民币1,128,297,357元。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法
定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

3 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。