公告日期：2025-12-11

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025-094
北京合康新能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 19 日。

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 19 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股
东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号北京合康新能科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通

1.00 非累积投票提案 √

合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年 非累积投票提案

2.00 度日常关联交易预计的议案》 √

《关于 2026 年度申请综合授信额度及担保额 非累积投票提案

3.00 √

度预计的议案》

4.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √

《关于增加公司注册资本并修订<公司章程> 非累积投票提案

5.00 的议案》 √

作为投票对象
6.00 《关于修订公司治理制度的议案》 非累积投票提案

的子议案数（5）

6.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

6.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

6.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

6.04 《关于修……
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