公告日期：2026-03-21

北京合康新能科技股份有限公司

董事会 2025 年度工作报告

报告期内，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求，严格履行股东会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就本年度的工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，受益于国家新能源产业政策持续赋能及全球能源转型进程加快，
行业整体加速迈向全链条协同与高质量发展新阶段，光伏、储能、高端变频器改造等细分领域迎来发展契机。作为美的集团能源板块核心承载主体，公司深度落地集团新能源战略，聚焦绿色能源解决方案、户用储能及光伏并网逆变器、高压变频器三大核心业务领域，通过持续技术迭代、生态体系构建及全球化布局推进，实现战略转型与经营业绩的同步突破。报告期内，公司实现营业收入 74.49 亿元，较上年同期增长 55.95%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,201.20 万元，较上年同期增长 502.28%；实现经营活动产生的现金流量净额 2.48 亿元。

二、2025 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议的召开情况

报告期内公司共召开了十一次董事会，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

序号 召开时间 会议名称 审议的议案

第六届董事会第 1、审议《关于转让全资子公司股权的议案》

1 2025/1/23 十六次会议 2、审议《关于向全资子公司增加注册资本的议案》

第六届董事会第 1、审议《2024年年度报告》及其摘要

2 2025/3/24 十七次会议 2、审议《2024年度董事会工作报告》

序号 召开时间 会议名称 审议的议案

3、审议《2024年度财务决算报告》

4、审议《2024年度内部控制自我评价报告》

5、审议《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于在美的集团财务有限公司办理金融业
务的风险持续评估报告》

7、审议《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪
酬管理办法>的议案》

8、审议《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪
酬确定及2025年度薪酬方案的议案》

9、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之
一的议案》

10、审议《关于制定<舆情管理制度>的议案》

11、审议《关于召开2024年年度股东会的议案》"

第六届董事会第 1、审议《关于聘任副总经理、财务总监的议案》
3 2025/3/28 十八次会议 2、审议《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
3、审议《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

第六届董事会第

4 2025/4/23 ……
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