公告日期：2026-03-21

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2026－024
北京合康新能科技股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九
次会议于 2026 年 3 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议
通知于 2026 年 3 月 12 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 8 人，实到董事
8 人，其中董事赖亮生先生、沙小兰女士、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生以通讯方式参加。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年年度报告》及其摘要

根据《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》及相关公告。2025 年年度报告及审计报告已经董事会审计委员会审议通过。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

公司董事会已就 2025 年度工作进行了分析总结，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025 年度董事会工作报告》。

公司第六届董事会独立董事曾一龙、纪常伟、李新禄向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025 年度独立董事述职报告》。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，详见公司披露于巨潮资讯网的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025 年度内部控制评价报告》。《2025 年度内部控制评价报告》已经董事会审计委员会审议通过。

本议案以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

鉴于 2025 年度公司未分配利润为负，同时结合当前整体市场环境、经营情况和公司未来发展战略规划，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于在美的集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于在美的集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》。

关联董事赖亮生先生、沙小兰女士回避表决。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

6、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

7、审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬确定及 2026 年度薪酬方案的议
案》

根据现行法律法规及公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的相关规定，对公司董事 2025 年度薪酬予以确认。详见公司披露于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。

2026 年度，公司独立董事的津贴为 15 万元（含税）。公司独立董事除领取
独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。不在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取报酬。在公司任职的董事，按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成……
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