公告日期：2026-03-21

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2026－027
北京合康新能科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 20 日 15：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 4 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日为 2026 年 4 月 13 日。

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 13 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股
东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号北京合康新能科技股份有限公司会议室。

二、会议审议的事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

1.00 《2025 年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬确定及 2026 年度薪酬方 非累积投票提案 √

案的议案》

6.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 作为投票对象的
非累积投票提案

议案》 子议案数：10

7.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √

7.02 发行方式和发行时间 非累积投票提案 √

7.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √

7.04 定价基准日、发行价格及定价原则 非累积投票提案 √

7.05 发……
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