公告日期：2026-03-21

北京合康新能科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（曾一龙）

各位股东及股东代表：

作为北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度，尽职尽责地履行了独立董事的职责，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现就具体工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人工作履历、专业背景及兼职情况

曾一龙，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、高级会计师。曾任职于福建省云霄审计师事务所、深圳中信股份有限公司、香港中旅（集团）有限公司、芒果网有限公司、大唐电信科技产业集团、中广核资本控股有限公司、深圳市东方富海投资管理股份有限公司、胜蓝科技股份有限公司、江苏正济药业股份有限公司；现任龙田（深圳）私募股权基金管理有限公司执行董事。2023 年 5 月至今担任公司独立董事。

2、独立性说明

作为公司第六届董事会独立董事，本人具有《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《上市公司治理准则》要求的任职资格及独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。

二、年度履职情况

1、出席本年度董事会及股东会情况

2025 年公司以现场与通讯结合的方式，共计召开 11 次董事会、3 次股东会，
出席会议情况如下：

报告期内董事会召开次数 11

应出席 亲自出 委托出席 缺席次 是否连续两次未
董事姓名 职务

次数 席次数 次数 数 亲自出席会议

第六届董事会

曾一龙 11 11 0 0 否

独立董事

报告期内股东会召开次数 3

应出席 亲自出 委托出席 缺席次 是否连续两次未
董事姓名 职务

次数 席次数 次数 数 亲自出席会议

第六届董事会

曾一龙 3 3 0 0 否

独立董事

2、董事会专门委员会及独立董事专门会议召开情况

公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，任职期内，本人担任审计委员会主任委员。本人严格按照相关的规定履行职责，积极参加审计委员会会议及相关工作，对定期报告、聘请外部审计机构等相关工作进行审核并提出合理建议；积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司规范运作提出个人专业意见和建议。

本人担任薪酬与考核委员会委员，报告期内，根据公司2024年审计报告和激励对象2024年绩效报告，本人确认公司2020年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第四个归属期、2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已成就，同意为符合归属条件的激励对象办理归属限制性股票；本人审核公司董事及高管团队的履职情况，根据公司各董事、高管人员所负责的工作范围、重要程度、所做贡献等对公司董事及高管人员进行年度薪酬考核；本人与公司相关部门就公司2025年限制性股票激励计划向激励对象授予限制性
股票进行了切实的沟通，并提出了针对性意见。

2025 年度，公司召开独立董事专门会议 1 次，本人认真履行职责，积极参
加独立董事专门会议，未有无故缺席的情况。

3、会议表决及公司配合独立董事工作的情况

公司财务负责人、董事会秘书等高级管理人员积极与独立董事保持日常沟通，建立了重大事项及时沟通的有效联络机制，为独立董事的日常工作创造了便利条件。作为独立董事，本人仔细审阅了提交董事会的议案，并与公司经营管理层保持了充分沟通，根据公司实际情况提出合理化建议，谨慎行使表决权。本人认为
公司董事会和股东会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了……
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