公告日期：2026-04-21

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2026－035
北京合康新能科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间: 2026 年 4 月 20 日下午 15：00

网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 4 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号北京合康新能科技股份有限公司会议室。

3、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4、股权登记日：2026 年 4 月 13 日

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长陆剑峰先生

7、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议并表决的股东及授权代表人数418人，代表公司有表决权的股份数359,227,710股，占公司有表决权股份总数的31.8380%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共8人，代表公司有表决权的股份数为254,921,158股，占公司有表决权股份总数的22.5934%；参加网络投票的股东及股东代表共410人，代表公司有表决权的股份数为104,306,552股，占公司有表决权股份总数的9.2446%；

出席本次股东会的中小投资者共416人，代表公司有表决权的股份数149,042,292股，占公司有表决权股份总数的4.0978%。

2、公司董事、高级管理人员出席了本次股东会。北京市中伦律师事务所指派律师见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
1、审议通过《2025 年年度报告》及其摘要

表决结果：同意 358,019,070 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6635%；反对1,112,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3096%；弃权 96,340 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0268%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 147,833,652 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1891%；反对 1,112,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7463%；弃权 96,340 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0646%。

表决结果：通过。

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 358,017,270 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6630%；反对1,111,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3094%；
弃权 99,140 股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0276%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 147,831,852 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1879%；反对 1,111,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7456%；弃权 99,140 股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0665%。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 357,863,070 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6201%；反对1,271,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3539%；弃权 93,440 股（其中，因未投票默认弃权 10,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0260%。

其中，出席本次股东会的中小……
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