公告日期：2026-03-25

证券代码：300049 证券简称：福瑞医科 公告编号：2026-007

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2025 年年度股东会，本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 5 月 13 日 9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为 2026 年 5 月 13 日 9:15~15:00 期间任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：现场出席本次股东会并表决；或书面委托代理人出席并表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 7 日（星期四）；会议的参会登记日：2026 年 5
月 8 日（星期五）。

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 5 月 7 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区光华东里 8 号中海广场中楼 35 层大会议室
二、会议审议事项

备注

提案 提案名称 该列打勾的

编码 栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于《2025 年度财务决算报告》的议案 √

3.00 关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案 √

4.00 关于《2025 年度内部控制评价报告》的议案 √

5.00 关于《2025 年度利润分配预案》的议案 √

6.00 关于续聘大信会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议案 √

7.00 关于修改《公司章程》的议案 √

8.00 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 √

9.00 关于审议《福瑞医科：董事、高级管理人员薪酬制度》的议案 √

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