公告日期：2026-03-25

证券代码：300049 证券简称：福瑞医科 公告编号：2026-015
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

关于董事会换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

鉴于内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司第九届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 3 名，
职工代表董事 1 名，独立董事 2 名。2026 年 3 月 24 日，公司召开第八届董事会第十七次会
议，审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司第八届董事会提名委员会资格审核，股东王冠一先生同意提名王冠一先生、杨勇先生、邓丽娟女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名徐联义先生、花醒鸿先生为公司第九届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。
独立董事候选人徐联义先生为会计专业人士，已取得独立董事资格证书；花醒鸿先生尚未取得独立董事资格证书，其本人已承诺“将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书”。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制方式表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备业审核无异议后，方可提交股东会审议。

本次换届选举完成后，公司第九届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。

二、其他说明

上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期为自 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。

公司对第八届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

1.公司第八届董事会第十七次会议决议；

2.公司第八届董事会提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
二零二六年三月二十五日

附件：第九届董事会董事候选人基本情况

1、王冠一，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970 年 2 月出生，大专学历，高级经
济师。1993 年 2 月至 1995 年 5 月任内蒙古蒙电无损检测技术公司经理；1995 年 5 月至 1998
年 11 月任北京福麦特副总经理；1998 年 11 月至 2011 年 2 月任公司总经理；2005 年 6 月至
今任公司董事长。

王冠一先生为本公司的实际控制人，其本人直接持有本公司股份 29,934,138 股，占公司股份总数的 11.30%，此外还持有公司股东新余福创咨询有限责任公司（持有本公司股份15,886,000 股，占公司股份总数的 6%）57.45%的股份；除此之外，王冠一先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在任何关联关系。王冠一先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、杨勇，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970 年 10 月出生，大学本科。1997 年
3 月至 2000 年 4 月任海南碧凯药业销售部副经理；2000……
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