公告日期：2025-04-01

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2025-022
珠海世纪鼎利科技股份有限公司

关于拟改选公司部分董事、监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 17 日
披露了《关于控股股东上层股权结构变动完成工商变更登记暨实际控制人发生变更的公告》（公告编号：2025-008），鉴于公司实际控制人变更事项已完成，根据《北京翰擘科技有限公司与成都鹏阳企业管理咨询有限公司及叶滨、汪辉武、许泽权关于四川特驱五月花教育管理有限公司之股权转让协议》之约定，公司拟对
董事会、监事会成员进行改选。2025 年 3 月 31 日，公司召开第六届董事会第九
次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于改选公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于改选公司第六届董事会独立董事的议案》及《关于改选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、公司董事离任及改选的情况

（一）部分董事任期届满前离任情况

公司第六届董事会非独立董事李涛先生、何旋先生、邓怡先生、陶秀珍女士、王敏先生向董事会递交了书面辞职报告。李涛先生申请辞去公司第六届董事会董事长、非独立董事、法定代表人职务，同时辞去董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务；邓怡先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务；陶秀珍女士申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务。前述非独立董事辞职后将不再担任公司及其控股子公司的任何职务。

何旋先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞职后仍担任公司财务总监职务。王敏先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞职后仍担任公司副总经理职务。

公司第六届董事会独立董事叶勇先生、吕敏女士、王忠为先生向董事会递交了书面辞职报告，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。

前述董事的原定任期至 2026 年 1 月 8 日，鉴于其辞职将导致公司董事会成
员人数低于法定最低人数，且导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，前述董事的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在辞职报告尚未生效之前，前述董事仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行职责。

截至本公告披露日，本次离任董事均未持有公司股份，不存在应该履行而未履行的承诺事项。

（二）董事会改选情况

经公司控股股东四川特驱五月花教育管理有限公司提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名吴晨明先生、刘春斌先生、孙景权先生、宫义先生、董斯荣先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名曲成辉先生、葛永利先生、王金先生为第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述非独立董事及独立董事候选人经公司股东大会审议通过后，与留任非独立董事许泽权先生共同组成第六届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次独立董事候选人均未取得独立董事培训证明，已出具关于参加最近一期独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、监事离任及改选的情况

（一）部分监事任期届满前离任情况

公司第六届监事会非职工代表监事任焕轩先生、张谦女士向监事会递交了书面辞职报告，任焕轩先生辞职后仍在公司控股子公司担任其他职务，张谦女士辞职后将不再在公司及控股子公司担任任何职务。前述非职工代表监事的原定任期
至 2026 年 1 月 8 日，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任非职工代表监
事后生效。

截至本公告披露日，任焕轩先生持有公司股份 400 股，占公司总股本的0.0001%，其所持公司股份将继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。张谦女士未持有公司股份。上述人员不存在应该履行而未履行的承诺事项。

（二）监事会改选……
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