公告日期：2026-03-18

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2026-016
珠海世纪鼎利科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》的有关规定，经珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过，
公司决定于 2026 年 4 月 10 日（星期五）下午 14:30 召开 2025 年年度股东会，现将会
议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议的合法、合规性：公司于 2026 年 3 月 16日召开的第七届董事会第二次会
议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4月 10 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026 年 4 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 4月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4月 7 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

本次股东会的股权登记日为 2026 年 1 月 7 日（星期一），收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件三）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：广东省珠海市港湾大道科技五路 8 号公司一楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 累积投票提案 √

2.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 累积投票提案 √

3.00 《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》 累积投票提案 √

4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 累积投票提案 √

的议案》

5.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 累积投票提案 √

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的

6.00 议案》 累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次股东会上就2025 年度工作情况进行述职。

3、议案 5 关联股东需回避表决，且该股东不可接受其他股东委托进行投票。

4、根据《公司法》等相关规定，上述议案的表决结果均需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、登记方式包括：现场登记、通过……
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