公告日期：2026-03-18

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（王金）

各位股东及股东代表：

本人王金，作为珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度工作中，严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的意见，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关要求，现就本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人王金，中国国籍，1987 年生，硕士研究生学历，中共党员，持有律师执业证书、法律职业资格证书、证券基金业从业证书、律师中级职称证书。先后毕业于南京财经大学国际经贸学院贸易经济系、沈阳师范大学法学院法律硕士专
业，获得经济学学士和法律硕士学位。2015 年 7 月至 2017 年 12 月于北京隆安
律师事务所沈阳分所执业，2018 年 1 月至 2022 年 2 月于上海市君悦律师事务所
执业，2022 年 3 月至今就职于北京炜衡（上海）律师事务所，主要从事金融、公司业务。2025 年 4 月至今担任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人在任职期内符合《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。本人对 2025 年度任职期内的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会。本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司关联方单位任职，均不持有公司股份，没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在影响独立董事独立性的情况。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年度，公司共计召开 8 次董事会会议及 4 次股东会。本人于 2025 年 4
月 21 日起担任公司独立董事，任职期内，本人均以通讯或现场方式按时出席了6 次董事会会议及 3 次股东会，无委托出席或缺席的情形。本着勤勉尽责的态度，本人会前认真审阅会议资料，会中积极参与各项议案的讨论，与公司管理层充分沟通，提出合理建议，谨慎行使表决权，维护公司及股东的利益。

本人认为：报告期内，公司董事会和股东会的召集、召开符合法定程序的要求，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对任职期内董事会各项议案均表示赞成，不存在提出异议、反对和弃权的情形。

2025 年度，本人出席董事会、股东会的具体情况如下：

应出席董 实际出席董 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次未 出席股东会次
事会次数 事会次数 事会次数 次数 亲自出席董事会 数

6 6 0 0 否 3

（二）董事会专门委员会履职情况

2025 年度，公司共召开 6 次审计委员会会议、2 次提名委员会会议、1 次薪
酬与考核委员会会议、2 次战略委员会会议。本人于 2025 年 4 月 21 日起担任公
司独立董事，在任职期间，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员均亲自出席了相关会议。

作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人严格按照《独立董事工作制度》《薪酬与考核委员会工作条例》等相关制度的规定按时召集和主持会议，协同其他委员，对董事、高级管理人员的考核标准进行细化，结合董事及高级管理人员的主要职责、工作状况、公司业绩等因素，按照公司绩效评价标准审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并监督执行情况。本人认为，董事、高级管理人员的薪酬政策公平、合理，执行情况透明、公正。

作为公司董事会审计委员会委员，本人严格按照监管要求和《独立董事工作制度》《审计委员会工作条例》等相关制度的规定参加会议。会前认真查阅审计事项相关资料，积极与审计人员、财务负责人沟通，与会对公司的内部控制情况、内部审计工作、续聘会计师事务所等事项提出建议并表决，利用专业知识对年度
报告、内部审计工作报告等进行审核，并与会计师事务所、公司高级管理人员共同确认定期报告相关内容，确保定期报告的真实、准确、完整。……
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