公告日期：2026-04-10

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2026-018
珠海世纪鼎利科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东会以现场投票表决、网络投票表决相结合的方式召开；

3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会于
2026 年 4 月 10 日（星期五）下午 14:30 在广东省珠海市港湾大道科技五路 8 号
公司一楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月10日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2026 年 4 月 10 日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

通过现场和网络投票方式参加本次会议的股东及股东委托授权代表共 532人，代表公司有表决权股份105,735,592股，占公司有表决权股份总数的19.4065%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共 7 人，代表公司有表决权股份96,195,692 股，占公司有表决权股份总数的 17.6556%。通过网络投票的股东共525人，代表公司有表决权股份9,539,900股，占公司有表决权股份总数的1.7509%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式参加本次会议的中小股东及股东授权委托代表共 530 人，代表公司有表决权股份 9,548,000 股，占公司有表决权股份总数的 1.7524%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共 5 人，代表公司有表决权股份 8,100 股，占公司有表决权股份总数的
0.0015%。通过网络投票的中小股东共 525 人，代表公司有表决权股份 9,539,900股，占公司有表决权股份总数的 1.7509%。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长吴晨明先生主持，公司董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

经与会股东认真审议，以现场记名投票及网络投票相结合的方式，通过以下议案：

1、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 105,409,092 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6912%；反对 66,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0631%；弃权 259,800 股（其中，因未投票默认弃权 53,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2457%。

中小股东总表决情况：同意 9,221,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5804%；反对 66,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6986%；弃权 259,800 股（其中，因未投票默认弃权 53,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7210%。

2、审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 105,396,192 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6790%；反对 66,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0630%；弃权 272,800 股（其中，因未投票默认弃权 53,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2580%。

中小股东总表决情况：同意 9,208,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4453%；反对 66,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6975%；弃权 272,800 股（其中，因未投票默认弃权 53,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8571%。

3、审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

表决结果：同意 105,240,292 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5316%；反对 261,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2477%；弃权 233,400 股（其中，因未投票默认弃权 53,800 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.22……
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