公告日期：2025-04-29

琏升科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

〔张静全〕

各位股东、股东代表：

2024 年度任职期内，作为琏升科技股份有限公司（简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、任职基本情况

本人张静全，男，1970 年出生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，博士研究生学历，教授、博士生导师。1997 年至 2005 年在贵州师范大学物理与电子科学系任教，历任讲师、副教授；2005 年至今在四川大学材料科学与工程学院任教，历任副教授、教授，博士生导师。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会会议情况

1、本年度内，公司召开董事会 22 次，本人应出席 22 次，亲自出席 22 次，未
存在缺席或委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情况。亲自出席会议的届次情况：第六届董事会第十九次会议至第六届董事会第四十次会议。

2、本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅了公司报告期内的董事会议案及会议相
关材料，对各次董事会审议事项作出独立判断，对所有议案均投了同意票，未提出反对意见和弃权意见。

（二）出席股东大会会议情况

本年度内，公司召开股东大会 11 次，本人应出席 11 次，亲自出席 11 次；出席
会议的届次情况：2024 年第一次临时股东大会至 2024 年第十次临时股东大会、2023年年度股东大会。

（三）董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况

1、本年度内，本人作为第六届董事会提名、薪酬与考核委员会召集人，严格按照公司《独立董事工作制度》以及专门委员会工作细则，应出席公司提名、薪酬与考核委员会 4 次，亲自出席 4 次，根据公司实际情况，对公司提名、薪酬与考核工作进行监督检查。具体情况如下：

委员会 序号 召开日期 会议内容

名称

2024 年 3 月 5 日 审议并通过以下议案：关于确认董事及高级管理人员 2023
1 年度薪酬（津贴）与 2024 年度薪酬绩效方案的议案

审议并通过以下议案：1、关于《琏升科技股份有限公司 2024
2024 年 6 月 12 日 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；2、关
2 于《琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实
提名、薪

酬与考核 施考核管理办法》的议案

委员会 审议并通过以下议案：1、关于调整 2024 年限制性股票激
3 2024 年 7 月 25 日 励计划相关事项的议案；2、关于向 2024 年限制性股票激
励计划激励对象首次授予限制性股票的议案

2024 年 10 月 15 日 审议并通过以下议案：关于向 2024 年限制性股票激励计划
4 激励对象授予部分预留限制性股票的议案

2、本年度内，本人作为第六届董事会战略委员会委员，严格按照公司《独立董事工作制度》以及专门委员会工作细则，应出席公司战略委员会 1 次，亲自出席 1次，根据公司实际情况，对公司战略工作进行监督检查。具体情况如下：

委员会 序号 召开日期 会议内容

名称

战略委……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。