公告日期：2025-04-29

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-031
琏升科技股份有限公司

第六届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年4月18日、4月27日、4月28日以邮件和微信等形式发出会议通知及补充通知，公司定于2025年4月28日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事会第四十四次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名；公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：董事会编制和审核《琏升科技股份有限公司2024年年度报告》的程序符合法律法规的相关规定；2024年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意公司《2024年年度报告》全文及其摘要。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年年度报告全文》，在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

《2024年度董事会工作报告》系对2024年董事会工作情况进行的总结，具体详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年年度报告》全文中第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”的有关内容。

公司现任独立董事江曙晖女士、李子扬先生、张静全先生分别向董事会递交《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上分别进行述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年度独立董事述职报告》。

公司现任独立董事江曙晖女士、李子扬先生、张静全先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

经审核，全体董事均无异议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了公司总经理杨苹女士代表公司经营管理层所作的《2024年度总经理工作报告》，该报告对2024年度公司经营与管理工作情况进行总结，并对2025年度工作进行规划与展望。

经审核，全体董事一致认为该报告客观、真实地反映了2024年度公司管理层在落实董事会和股东大会各项决议、管理经营等方面的工作情况及取得的成果。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

（四）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

经审核，公司董事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计：2024年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-11,032.50万元，截至2024年末公司累计未分配利润为-81,765.83万元，2024年度母公司实现净利润为-1,489.07万元，截至2024年末母公司累计未分配利润为-51,149.13万元。根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，结合公司《未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，鉴于公司累计未分配利润为负值，不……
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