公告日期：2025-06-26

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-054
琏升科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形

2、本次股东大会不涉及变更先前股东大会决议的情形

一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

2025 年 6 月 10 日，琏升科技股份有限公司（以下简称“公司”）以公告方
式向全体股东发出 2025 年第三次临时股东大会通知，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-047）。

2025 年 6 月 26 日，公司 2025 年第三次临时股东大会采用现场表决与网络
投票相结合的方式召开；其中：

1、现场会议于 2025 年 6 月 26 日下午 14:50 起在厦门市思明区软件园二期
观日路 8 号琏升科技股份有限公司会议室召开。

2、网络投票时间为 2025 年 6 月 26 日特定时间段：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6
月 26 日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025

年 6 月 26 日 9:15-15:00

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长黄明良先生主持；参加本次股东大会的有股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等各相关人员。本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）股东出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 146 人，代表股份 115,870,971 股，占公司有表
决权股份总数的 31.1501％。

其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 94,624,666 股，占公司有表决
权股份总数的 25.4383％。

通过网络投票的股东 134 人，代表股份 21,246,305 股，占公司有表决权股份
总数的 5.7117％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 138 人，代表股份 40,152,505 股，占公司有
表决权股份总数的 10.7944％。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 18,906,200 股，占公司有表
决权股份总数的 5.0826％。

通过网络投票的中小股东 134 人，代表股份 21,246,305 股，占公司有表决权
股份总数的 5.7117％。

二、议案审议及表决情况

经股东大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式对如下议案进行表决：

1、审议通过了《关于为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保的议案》
总表决情况：

同意114,776,966股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0558％；反对 345,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2977％；弃权749,004 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6464％。

中小股东总表决情况：

同意 39,058,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.2754％；反对 345,001 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.8592％；弃权 749,004 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.8654％。

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

三、法律意见

本次股东大会由北京兰台（厦门）律师事务所指派的卓漫桦律师、邱世豪律师现场见证并出具《法律意见书》。见证律师认为：公司 2025 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。《法律意见书》具体内容详见同日公告。
四、备查文件

1、2025 年第三次临时股东大会决议；

2、北京兰台（厦门）律师事务所法律意见书；
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