公告日期：2025-11-26

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-112
琏升科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年11月25日、2025年11月26日分别召开的2025年第三次职工代表大会、2025年第六次临时股东会选举产生了第七届董事会成员，为保证董事会及管理层工作的衔接及连续性，在公司2025年第六次临时股东会取得表决结果后，公司第七届董事会第一次会议于同日在会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于当日以电话、微信及口头的方式送达全体董事，经全体董事同意豁免本次会议的通知时间要求。全体董事共同推举董事王新先生主持本次会议。本次会议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名；相关候选人均出席了本次会议。本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

公司2025年第三次职工代表大会及2025年第六次临时股东会选举产生了公司第七届董事会成员。公司第七届董事会由7名董事组成。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，

王新先生简历等具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

公司2025年第三次职工代表大会及2025年第六次临时股东会选举产生了公司第七届董事会成员，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名、薪酬与考核委员会及审计委员会三个专门委员会。同意选举以下成员为公司第七届董事会各专门委员会委员：

战略委员会：王新（主任委员）、陶冶、杨苹

提名、薪酬与考核委员会：陶冶（主任委员）、王新、张静全

审计委员会：周玮（主任委员）、陶冶、王鹏

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

前述委员简历等具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经董事会提名、薪酬与考核委员会审核，同意聘
会任期届满之日止，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。

杨苹女士简历等具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经董事会提名、薪酬与考核委员会审核，同意聘任叶茂先生、唐小红女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。

叶 茂 先 生 、 唐 小 红 女 士 简 历 等 具 体 内 容 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。