公告日期：2025-12-16

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-123
琏升科技股份有限公司

关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、琏升科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股票，发行数量不超过82,746,478股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%，全部由海南琏升科技有限公司（以下简称“海南琏升”）认购。本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第二次会议决议公告日，发行价格为5.68元/股。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过47,000.00万元（含本数）。

2、海南琏升为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，本次发行构成关联交易。

3、本次向特定对象发行股票事项尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。

4、本次发行涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，本次发行尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

2025年12月15日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票构成关联交易的议案》等议案，拟向特定对象发行不超过82,746,478股的股票，发行对象为海南琏
升，并与海南琏升签署了《琏升科技股份有限公司与海南琏升科技有限公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”）。

截至本公告日，海南琏升直接持有公司51,601,566股股份，占公司总股本的13.87%。上市公司控股股东海南琏升及其一致行动人王新直接持有公司800,000股股份，占公司总股本的0.21%。海南琏升及其一致行动人合计享有公司52,401,566股股份的表决权，占上市公司总股本的14.08%，海南琏升为公司控股股东，根据《上市规则》的有关规定，本次发行构成关联交易。

本次关联交易事项已经第七届董事会第二次会议审议通过，关联董事对相关议案进行了回避表决，在董事会审议之前公司独立董事已召开专门会议审议并表示同意。本次关联交易尚需获得股东会的批准（与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决），并经深交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。

二、关联方基本情况

1、基本信息

公司名称 海南琏升科技有限公司

成立日期 2021年7月29日

注册资本 39,000万元人民币

统一社会信用代码 91460108MAA8YUFK9M

法定代表人 黄明良

注册地址 海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化
楼三楼4001

经营范围 一般项目：信息技术咨询服务（除许可业务外，可自主依法经
营法律法规非禁止或限制的项目）

2、股权结构

王新

95% 100%

新鸿兴实业 新鸿兴能源

55.56% 44.44%

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。