公告日期：2026-04-29

琏升科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

〔周 玮〕

各位股东、股东代表：

2025 年度任职期内，作为琏升科技股份有限公司（简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、任职基本情况

本人周玮，1980 年 1 月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，会计学博士
研究生学历，北京大学光华管理学院博士后，副教授。2014 年 8 月至今任西南财经大学金融学院副教授。曾任中科院成都信息技术股份有限公司独立董事、中电科网络安全科技股份有限公司独立董事、成都彩虹电器（集团）股份有限公司独立董事。
2022 年 4 月 22 日至今任盛和资源控股股份有限公司（600392）独立董事，2025 年
11 月 14 日至今任乐山巨星农牧股份有限公司（603477）独立董事，现任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会会议情况

1、本年度内，公司召开董事会 18 次，本人应出席 2 次，亲自出席 2 次，未存
在缺席或委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情况。亲自出席会议的届次情况：第七届董事会第一次会议至第七届董事会第二次会议。

2、本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅了公司报告期内的董事会议案及会议相关材料，对各次董事会审议事项作出独立判断，除涉及回避表决的情形外，对各项议案均投了同意票，未提出反对意见和弃权意见。

（二）出席股东会会议情况

本年度内，公司召开股东会 8 次，本人应出席 1 次，亲自出席 1 次；出席会议
的届次情况：2025 年第七次临时股东会。

（三）董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况

1、本年度任期内，本人作为第七届董事会审计委员会召集人，严格按照公司《独立董事工作制度》以及专门委员会工作细则，应出席公司审计委员会 2 次，亲自出席 2 次，根据公司实际情况，对公司提名、薪酬与考核工作进行监督检查。具体情况如下：

委员会 序号 召开日期 会议内容

名称

1 2025 年 11 月 26 日 审议并通过以下议案：《关于<关于审查财务总监候选人的
议案>的议案》

审议并通过以下议案：

1. 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；

2. 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》；

3. 《关于公司< 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案>
的议案》；

审计委员 4.《关于公司 <2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论
会 证分析报告>的议案》；

2 2025 年 12 月 15 日 5.《关于公司 <2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
金运用可行性分析报告>的议案》；

6. 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；
……
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