公告日期：2026-04-29

琏升科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

〔陶 冶〕

各位股东、股东代表：

2025 年度任职期内，作为琏升科技股份有限公司（简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、任职基本情况

本人陶冶，1977 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权。拥有清华大学本科及
金融 EMBA 学位，斯坦福大学工程硕士及博士学位。2005 年至 2007 年，在美国高
通公司投资部负责全球股权投资，2007 年至 2009 年，加入凯鹏华盈(KPCB)中国基金负责中国区股权科技投资，2009 年至 2025 年，参与创立凯旋创投并任合伙人，2025 年 11 月至今，担任深圳凯旋易细天使创业投资有限公司董事、总经理。现任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会会议情况

1、本年度内，公司召开董事会 18 次，本人应出席 2 次，亲自出席 2 次，未存
在缺席或委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情况。亲自出席会议的届次情
况：第七届董事会第一次会议至第七届董事会第二次会议。

2、本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅了公司报告期内的董事会议案及会议相关材料，对各次董事会审议事项作出独立判断，除涉及回避表决的情形外，对各项议案均投了同意票，未提出反对意见和弃权意见。

（二）出席股东会会议情况

本年度内，公司召开股东会 8 次，本人应出席 1 次，亲自出席 1 次；出席会议
的届次情况：2025 年第七次临时股东会。

（三）董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况

1、本年度任期内，本人作为第七届董事会提名、薪酬与考核委员会召集人，严格遵照《独立董事工作制度》及董事会专门委员会工作细则履行职责。报告期内，公司提名、薪酬与考核委员会应召开会议 6 次，本人任期内召开 1 次。具体情况如下：

委员会 序号 召开日期 会议内容

名称

审议并通过以下议案：

提名、薪

酬与考核 1 2025 年 11 月 26 日 1、《关于审查第七届高级管理人员候选人的议案》；

委员会 2、《关于董事薪酬方案的议案》；

3、《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。

2、本年度任期内，本人作为第七届董事会审计委员会委员，严格遵照《独立董事工作制度》及董事会专门委员会工作细则履行职责。报告期内，应出席公司审计委员会 2 次，本人亲自出席 2 次。根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。具体情况如下：

委员会 序号 召开日期 会议内容

名称

1 2025 年 11 月 26 日 审议并通过以下议案：《关于<关于审查财务总监候选人的

议案>的议案》

审议并通过以下议案：

审计委员 1. 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；

会 2. 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的

2 2025 年 12 月 15 日 议案》；

3. 《关于公司< 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案>

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