公告日期：2026-04-29

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2026-024
琏升科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7、出席对象：

（1）于 2026 年 5 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市武侯区益州大道 555 号 4 栋 4 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三

5.00 非累积投票提案 √

分之一的议案》

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制

6.00 非累积投票提案 √

度>的议案》

7.00 《关于董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

2、上述提案均为普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以
上通过方为有效。关联股东需对议案 7.00 回避表决。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表
决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

3、提案 7.00 全体董事回避表决，直接提交至公司股东会审议。除此以外，上述
议案均已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，议案具体内容见公司 2026 年 4
月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、公司现任独立董事将在本次年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事提

交的《独立董事关于独立性自查……
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