公告日期：2026-06-25

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2026-024
深圳中青宝互动网络股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 25 日召开了 2026
年第一次临时股东会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举出公司第七届董事会成员。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，会议分别审议通过了选举公司董事长、董事会专门委员会委员及主任委员、聘任公司高级管理人员及其他人员等相关议案，公司董事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：
一、公司第七届董事会人员组成情况

1．第七届董事会组成情况：

董事长：张云霞女士

非独立董事：李逸伦先生、张云钦先生、常智涵先生

独立董事：龚凯颂先生、顾宁先生、崔垒先生

公司第七届董事会由上述 7 名董事组成，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审
议通过之日起至公司七届董事会届满之日止。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的规定。

上述公司第七届董事会成员的简历详见附件。

二、公司第七届董事会专门委员会组成情况

根据《公司章程》，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各专门委员会委员如下：

战略委员会：崔垒先生、张云霞女士、顾宁先生，其中崔垒先生为主任委员；

审计委员会：龚凯颂先生、顾宁先生、常智涵先生，其中龚凯颂先生为主任委员；

薪酬与考核委员会：崔垒先生、李逸伦先生、顾宁先生，其中崔垒先生为主任委员；

提名委员会：顾宁先生、张云霞女士、龚凯颂先生，其中顾宁先生为主任委员。

以上专门委员会委员任期均为三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

总经理：李逸伦先生

副总经理：张云钦先生、梁海栋先生

董事会秘书：张云钦先生

财务总监：张云钦先生

证券事务代表：王青女士

上述人员任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

上述高级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。

董事会秘书张云钦先生、证券事务代表王青女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验任职资格，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

董事会秘书张云钦先生的联系方式如下：

电话：0755-26733925

传真：0755-26000524

电子邮箱：ir@zqgame.com

联系地址：广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 楼

四、公司部分董事、高级管理人员届满离任情况

因任期届满，公司第六届董事会独立董事郑飞先生在本次换届后将不再担任公司独立董事，亦不在公司担任其他职务。公司第六届非独立董事梁海栋先生，在本次换届选举工作完成后不再担任公司非独立董事，继续担任公司副总经理职务。张继文先生在本次换届选举工作完成后不再担任公司副总经理，继续担任公司其他职务。

截至本公告披露日，上述人员均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对郑飞先生、梁海栋先生以及张继文先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心
感谢！

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会
2026 年 6 月 25 日
附件：个人简历

一、第七届董事会非独立董事个人简历

1、张云霞女士 董事长

张云霞，女，1965 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，深圳中青宝互动网络股份有限公司创始人，宝德计算机系统股份有限公……
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