公告日期：2025-04-25

深圳中青宝互动网络股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东：

2024年度，作为深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，忠实履行独立董事的职责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将2024年度本人履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人郑飞，男，1975年11月出生，中国国籍，计算机应用专业，硕士研究生学历，无境外永久居留权。1997年9月任深圳市黎明网络技术有限公司软件工程师；1999年5月先后任深圳市远望城多媒体电脑有限公司软件部经理、开发部经理、市场总监；2003年5月先后任深圳市软件行业协会副秘书长、秘书长，2018年后兼任中国软件协会副秘书长，2019年后兼任深圳市信息技术应用创新联盟秘书长，现兼任深圳市大型政企信创综合服务中心主任。2020年5月至今担任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024年度，公司共召开了9次董事会会议、4次股东大会会议，本人具体出席董事会、股东大会的情况如下：

独立董事 应参加董 亲自参加 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
事会次数 董事会次 董事会次 会次数 两次未亲 大会次数
数 数 自参加董

事会会议

郑飞 9 9 0 0 否 4

本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会做出科学决策起了积极的作用。

2024年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

2024年度任期内，公司共召开1次战略委员会会议，本人作为公司董事会战略委员会的委员，未有无故缺席的情况发生，本人在任职期间主动与管理层、治理层进行沟通，结合行业趋势及公司经营动态，围绕中长期发展战略等重大议题提出专业建议，助力董事会及经营层规范高效运作，切实履行了战略委员会的职责。

2024年度任期内，公司共召开5次审计委员会会议，本人作为公司董事会审计委员会的委员，未有缺席等情况，审议了公司各项定期报告、公司内审部工作总结及计划等相关事项，指导公司内部审计部门检查公司内部控制执行情况，以及对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，切实履行了审计委员会委员的职责。

2024年度任期内，公司共召开1次薪酬与考核委员会会议，本人作为公司薪酬与考核委员会的主任委员，严格按照公司《独立董事工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的要求召集、召开会议，对公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案进行研究探讨，并对考核体系等事项提出了建设……
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