公告日期：2026-04-29

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2026-010
深圳中青宝互动网络股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2026年4月27日以现场表决的方式在深圳市南山区深圳湾科技生
态园三期 10A 栋 23 层会议室召开。会议通知已于 2026 年 4 月 17 日以通讯方式
送达全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长李逸伦先生主持，应出席董事5 名，实际出席董事 5 名。高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案并形成决议：

议案一：关于 2025 年年度报告及摘要的议案

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》详见同日公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案二：关于 2026 年第一季度报告的议案

《2026 年第一季度报告》详见同日公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。
表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案三：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的《2025 年度董事会工作报告》和《2025 年度独立董事述职报告》。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

议案四：关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-55,076,190.98 元，期末未分配利润为-261,001,866.57 元。鉴于 2025 年度公司净利润为负数，根据《公司章程》的相关规定，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，符合《公司章程》中的利润分配政策。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

议案五：关于 2025 年度内部控制评价报告的议案

具体详见同日公司披露于巨潮资讯网的《2025 年度内部控制评价报告》。
表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案六：关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案

1、公司根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对董事 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见《2025年年度报告》之“第四节 公司治理”之“七、董事和高级管理人员情况”相关内容。

2、公司董事 2026 年度薪酬方案详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于董事、高级管理人员薪酬的方案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决。

议案涉及全体董事薪酬，全体董事已回避表决，直接提交 2025 年年度股东会审议。

表决情况：0 票同意；0 票反对；0 票弃权；5 票回避。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

议案七：关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的
议案

1、公司根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理”之“七、董事和高级管理人员情况”相关内容。

2、2025 年度，公司高级管理人员薪酬方案详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于董事、高级管理人员薪酬的方案》。

董事长李逸伦先生、梁海栋先生系关联董事，已回避表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。