公告日期：2026-04-29

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2026-011
深圳中青宝互动网络股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议决议，董事会决定召集召开 2025 年年度股东会，具体通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：2025 年年度股东会

2.股东会的召集人：本公司第六届董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年 5 月 13 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

凡于 2026 年 5 月 13 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师和其他人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 层会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案 √

3.00 关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬 √

方案的议案

4.00 关于修订《董事和高级管理人员薪酬与考核制 √

度》的议案

2.上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

4.对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）现场会议登记事项

1.登记时间：2026 年 5 月 15 日（9:30-12:00，14:00-17:00）

2.登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 层董事会办
公室。

3.登记手续

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；

（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。