公告日期：2026-06-12

珠海航宇微科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度

珠海航宇微科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理体系，健全薪酬激励与约束机制，有效地调动公司董事、高级管理人员的工作积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《珠海航宇微科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用人员为：

（一）公司董事，包括独立董事、非独立董事。

（二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则：

（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；

（二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；

（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则；

（四）薪酬标准公开、公正、透明的原则；

（五）激励与约束并重的原则。

第四条 公司建立健全工资总额决定机制，强化工资与效益联动，公司工资总额与公司经济效益挂钩。结合企业发展战略、年度生产经营目标和经济效益、市场薪酬水平，统筹兼顾企业可持续发展与员工合法权益，合理确定年度工资总额。公司高级管理人员及在公司担任管理职务的非独立董事的薪酬，应在当年度核定的工资总额内确定。

第二章 薪酬管理机构及职责

第五条 公司党委是董事、高级管理人员薪酬管理的前置研究机构，听取、

珠海航宇微科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度

研究讨论董事、高级管理人员薪酬管理制度及薪酬方案，并提出相关建议。

第六条 公司董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬管理制度，负责制定、审查董事、高级管理人员薪酬政策与方案，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。

第七条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第八条 在董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。

董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由上市公司予以披露。

第九条 公司人力资源部、财务管理部、证券投资部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬的构成及标准

第十条 公司董事的薪酬构成：

（一）非独立董事。在公司担任除董事外具体职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体岗位和职务，按照公司有关规定领取报酬，具体薪酬方案由股东会审议决定；如根据公司需要设置职工董事，职工董事的薪酬根据其在公司担任的具体岗位和职务，按照公司有关规定领取报酬。

未在公司担任除董事外具体职务的非独立董事，薪酬方案由股东会审议确定。
（二）独立董事。公司独立董事仅领取固定津贴，按月发放。独立董事的固定津贴具体标准由股东会审议确定，公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

第十一条 公司高级管理人员薪酬构成：薪酬结构包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励等。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%。公司高级管理人员的薪酬标准与市场发展相适应，与公司经营情况、工作性质、承担的责任和风险等相匹配，与公司可持续发展相协调。

（一）基本薪酬：基本薪酬是年度基本收入。根据所任职岗位的价值、责任、

珠海航宇微科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度

能力及市场薪酬水平等因素确定，按月发放。

（二）绩效薪酬：绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据公司经营效益、个人绩效考核结果综合确定。绩效薪酬根据年度考核结果，推行薪酬递延支付机制，按照相关规定进行递延支付。

（三）中长期激励：中长期激励包括股权激励、员工持股计划，以及根据公司发展需要制定的中长期专项激励、奖金或奖励等。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。