公告日期：2025-06-28

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-027
珠海航宇微科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经珠海航宇微科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议审议通过，决定于 2025 年 7月 14 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、召集人：珠海航宇微科技股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025年7月14日（星期一）下午15:00；

（2）网络投票日期和时间：2025年7月14日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年7月14日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席或授权委托他人出席现场会议并行使表决权。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统进行投票，行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复
投票的以第一次有效投票结果为准。

6、本次股东大会股权登记日：2025年7月8日（星期二）

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼会议室

二、本次股东大会审议事项

（一）审议事项

备注

该列打

提案编码 提案名称 勾的栏

目可以

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 √

（二）披露情况

上述议案经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（三）特别强调事项

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公
司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025 年 7 月 9 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00。
采取信函或传真方式登记的须在 2025 年 7 月 9 日下午 17:00 时之前送达或传真
到……
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