公告日期：2026-03-27

湖北鼎龙控股股份有限公司
2025 年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2026]第 ZE10054 号

关于湖北鼎龙控股股份有限公司2025年度募集资金存放、管
理与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZE10054号
湖北鼎龙控股股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“鼎龙控股公司”） 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

鼎龙控股公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格
式》的相关规定编制，如实反映鼎龙控股公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，鼎龙控股公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了鼎龙控股公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供鼎龙控股公司为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所 中国注册会计师：孙念韶

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：舒力侯

中国·上海 二○二六年三月二十六日

湖北鼎龙控股股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就2025 年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕477 号），公司于 2025 年 4 月 2
日向不特定对象发行面值总额 91,000 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为
人民币 100 元，发行数量 9,100,000 张，募集资金总额为人民币 91,000 万元。扣除发
行费用人民币 1,288.219914 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 89,711.780086
万元。

上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次可转债的
募集资金到位情况进行了审验，并由其于 2025 年 4 月 9 日出具了《湖北鼎龙控股股
份有限公司验资报告》信会师报字[2025]第 ZE10082 号。

（二）募集资金使用和结余……
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