公告日期：2026-03-27

湖北鼎龙控股股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委员会

委员根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律

法规、规范性文件及《湖北鼎龙控股股份有限公司章程》《湖北鼎龙控股股份有

限公司董事会专门委员会工作细则》的有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真履

行审计监督职责。现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会委员：王雄元先生、朱双全先生、夏新平先生，
其中王雄元先生为主任委员。

二、董事会审计委员会会议的召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议七次，具体如下：

召开时间 会议名称 审议通过的议案

第五届董事会审计委员会

2025年1月3日 第十四次会议 关于公司2024年度审计工作的沟通

1、关于2024年年度报告及摘要的沟通

2、关于2024年度财务决算报告的沟通

3、关于2024年度内部控制自我评价报告的沟通

第五届董事会审计委员会

2025年4月25日 第十五次会议 4、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的沟通
5、关于续聘会计师事务所的沟通

6、关于会计政策变更的沟通

7、关于公司2025年第一季度报告的沟通

第六届董事会审计委员会

2025年5月20日 关于聘任公司财务负责人的沟通

第一次会议

第六届董事会审计委员会

2025年7月18日 第二次会议 关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的沟通

第六届董事会审计委员会

2025年8月20日 第三次会议 1、关于公司2025年半年度报告的沟通

2、关于2025年上半年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况以及公
司对外担保问题的沟通

第六届董事会审计委员会 1、关于公司 2025 年第三季度报告的沟通

2025年10月27日 第四次会议

2、关于增加部分闲置自有资金进行现金管理额度的沟通

第六届董事会审计委员会

2025年10月31日 第五次会议 1、关于变更部分募集资金投资项目的沟通

三、董事会审计委员会年度履职情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会对公司各期财务报告进行了认真审查，就财务

报告的编制工作和重点事项与公司管理层进行了充分的沟通，从专业角度对公司

财务报告的真实性、准确性和完整性进行了监督。董事会审计委员会认为公司财

务报表的编制符合《会计准则》的要求，可以真实、完整和准确地反映公司实际

的运营情况和财务状况，未发现存在重大错误和遗漏的情况。公司不存在与财务

报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在因重大会计差错调整、

重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项以及导致审计机构出具非标

准审计意见的事项。

（二）监督公司募集资金存放与使用情况

报告期内，公司董事会审计委员会就募集资金存放与使用情况进行监督，认

真审议变更部分募集资金投资项目内容，重点关注募集资金使用的合规性和合理
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。