公告日期：2026-03-27

湖北鼎龙控股股份有限公司

2025 年度监事会工作报告

公司第五届监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的

规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能。本届监事会任期

内（截止 2025 年 5 月 20 日），全体监事列席了各次董事会会议和股东会，参与

公司重大决策、决定的研究，检查公司依法运作情况，维护公司利益，维护股东

权益。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效的监督，认为公司经营班

子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中未出现违规操

作行为，对公司相关监督事项均无异议表达。

本届监事会任期内，监事会共召开三次会议。监事会的召开、决议内容的签

署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的

相关规定。公司监事会对公司法人治理的不断健全和完善起到了积极的作用。

一、监事会会议的召开情况

本届监事会任期内，公司监事会共召开会议三次，具体如下：

召开时间 会议名称 审议通过的议案

1、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方
案的议案》

2025年3月28日 第五届监事会第二十四次会议 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》
3、《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费
用的自筹资金的议案》

2、《关于使用募集资金向子公司提供借款方式实施募投项目的
议案》

2025年4月21日 第五届监事会第二十五次会议 3、《关于使用自有资金、外汇、信用证、银行承兑汇票等方式
支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

4、《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》

5、《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》

1、《2024 年年度报告及摘要》

2025年4月25日 第五届监事会第二十六次会议 2、《2024 年度监事会工作报告》

3、《2024 年度财务决算报告》

4、《2024 年度内部控制自我评价报告》

5、《关于确认监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的
议案》

6、《2024 年度利润分配预案》

7、《关于续聘会计师事务所的议案》

8、《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额
度及担保预计的议案》

9、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

……
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