公告日期：2026-04-01

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2026-030
债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债

湖北鼎龙控股股份有限公司

关于修订 H 股发行上市后生效的《公司章程（草案）》暨
修订、制定部分公司治理制度（草案）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 31 日召开
第六届董事会第十次会议，逐项审议通过了《关于修订 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>暨修订、制定部分公司治理制度（草案）的议案》。现将相关情况公告如下：

一、修订 H 股发行上市后生效的《公司章程（草案）》暨修订、制定部分公司治理制度（草案）相关情况

鉴于公司拟发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次 H 股发行上市”），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及其监管规则适用指引、《上市公司章程指引》等中国境内有关法律法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港联交所诠释及指引、中国香港法律等及其他监管规定对在中国境内注册成立的发行人在中国香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订本次 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》（H 股发行上市后适用）并修订、制定其他配套公司治理制度。上述《公司章程（草案）》及公司治理制度（草案）经董事会、股东会（如需）批准后，自公司发行的 H 股于香港联交所挂牌上市之日起生效并实施，现行公司章程及其他相应公司治理制度同时自动失效。在此之前，除另有修订外，现行《公司章程》及公司治理制度将继续适用。

二、《公司章程（草案）》修订内容

具体修订内容如下（修改的内容以加粗字体显示）：

原《章程》内容 修改后的《章程》内容

第一条 为维护公司、股东、职工
和债权人的合法权益，规范公司的组
织和行为，根据《中华人民共和国公
第一条 为维护公司、股东、职工 司法》（以下简称“《公司法》”）、和债权人的合法权益，规范公司的组 《中华人民共和国证券法》（以下简织和行为，根据《中华人民共和国公 称“《证券法》”）、《深圳证券交易司法》（以下简称《公司法》）、 所创业板股票上市规则》、《境内企《中华人民共和国证券法》（以下简 业境外发行证券和上市管理试行办
称《证券法》）和其他有关法律法规 法 》 （ 以 下 简 称 “ 《 管 理 试 行 办
的规定，制定本章程。 法》”）、《上市公司章程指引》、
《香港联合交易所有限公司证券上市
规则》（以下简称“《香港上市规
则》”）和其他有关法律法规的规定，
制定本章程。

第三条 公 司 于 2010 年 1 月20日经
中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）证监许可[2010]99号文
核准，首次向社会公众发行人民币普
通股1,500万股，于2010年2月11日在深
第三条 公司 于 2010 年 1月20日经 圳证券交易所（以下简称“深交所”）中国证券监督管理委员会证监许可 上市。公司发行的在深交所上市的股[2010]99号文核准,首次向社会公众发 票，以下称为“A股”。
行人民币普通股1,500万股，于2010年2 公司于【】年【】月【】日经中月11日在深圳证券交易所(以下简称“交 国证监会备案，于【】年【】月【】
易所”)上市。 日经香港联……
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