公告日期：2026-04-01

湖北鼎龙控股股份有限公司
公司章程（草案）
（H 股发行上市后适用）

目 录

第一章 总 则......- 3 -
第二章 经营宗旨和范围......- 5 -

第三章 股 份......- 6 -

第一节 股份发行...... - 6 -

第二节 股份增减和回购......- 8 -

第三节 股份转让......- 10 -

第四章 股东和股东会......- 12 -

第一节 股东的一般规定......- 12 -

第二节 控股股东和实际控制人......- 16 -

第三节 股东会的一般规定......- 18 -

第四节 股东会的召集......- 22 -

第五节 股东会的提案与通知......- 24 -

第六节 股东会的召开......- 27 -

第七节 股东会的表决和决议......- 32 -

第五章 董事和董事会......- 37 -

第一节 董事的一般规定......- 37 -

第二节 董事会...... - 42 -

第三节 独立董事...... - 49 -

第四节 董事会专门委员会......- 53 -

第六章 高级管理人员......- 56 -
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... - 58 -

第一节 财务会计制度......- 58 -

第二节 内部审计......- 64 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 65 -

第八章 通知和公告......- 66 -

第一节 通知...... - 66 -

第二节 公告...... - 67 -

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 67 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 67 -

第二节 解散和清算......- 70 -

第十章 修改章程......- 73 -

第十一章 附则......- 73 -

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称“《管理试行办法》”）、《上市公司章程指引》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）和其他有关法律法规的规定，制定本章程。

第二条 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称公司）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由湖北鼎龙化学有限公司整体变更发起设立，在武汉市市场监
督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91420000722034843M。

第三条 公司于 2010 年 1 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）证监许可[2010]99 号文核准，首次向社会公众发行
人民币普通股 1,500 万股，于 2010 年 2 月 11 日在深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）上市。公司发行的在深交所上市的股票，以下称为“A 股”。
公司于【】年【】月【】日经中国证监会备案，于【】年【】月【】日经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）核准，在中国香港首次公开发行【】股境外上市股份（以下简称“H 股”）（悉数行使超额配售权前），前述 H 股于【】年【】月【】日在香港联交所主板上市。

第四条 公司注册名称

中文为：湖北鼎龙控股股份有限公司

英文为：HUBEI DINGLONG CO.,LTD

企业集团名称：湖北鼎龙控股集团

企业集团简称：鼎龙集团

第五条 公司注册地址为：武汉经济技术开发区东荆河路 1 号，邮政
编码为 430057

第六条 公司注册资本为人民币【】元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人，公司董事长为代表公司执行公司事务的董事。

代表公司执行公司事务的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定……
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