公告日期：2026-04-22

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2026-039
债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债

湖北鼎龙控股股份有限公司

关于鼎龙转债预计满足赎回条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

自 2026 年 4 月 8 日至 2026 年 4 月 21 日，湖北鼎龙控股股份有限公司（以
下简称“公司”）股票连续十个交易日中已有十个交易日的收盘价格不低于
“鼎龙转债”当期转股价格 28.48 元/股的 130%（含 130%，即 37.02 元/股），
若未来连续二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），将触发《湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。届时，公司有权决定是否按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“鼎龙转债”。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕477 号）核准，
公司于 2025 年 4 月 2日向不特定对象发行面值总额 91,000 万元可转换公司债券，
期限 6年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 9,100,000 张，募集资金总额为
人民币 91,000 万元。

经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于 2025 年 4 月 23 日起在
深圳证券交易所上市交易，债券简称“鼎龙转债”，债券代码“123255”。

（二）可转换公司债券转股期限及转股价

本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2025 年 4 月 9 日）
起满六个月后的第一个交易日（2025 年 10 月 9 日）起至可转债到期日（2031
年 4 月 1 日）止（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 28.68 元/股。鉴于公司完成了2024 年度权益分派实施工作，根据公司《募集说明书》关于可转债转股价格调整的相关规定，本次权益分配实施后，“鼎龙转债”的转股价格由 28.68 元/股调整为 28.58 元/股，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于因权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-059）。

公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期可行权的股票期权 9,775,200
份已全部行权完毕，公司股份总数对应增加 9,775,200 股。结合可转债转股价格调整的相关规定，“鼎龙转债”转股价格由 28.58 元/股调整为 28.48 元/股，转
股价格调整生效日期为 2026 年 3月 9 日。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露
的《关于 2024 年股票期权激励计划第一期行权完成后调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2026-008）。

截至本公告披露之日，“鼎龙转债”的转股价格为 28.48 元/股。

（三）可转债回售情况

公司于 2025 年 10 月 31 日召开第六届董事会第六次会议，于 2025 年 11 月
21 日召开鼎龙转债 2025 年第一次债券持有人会议和 2025 年第一次临时股东会，
分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。根据《募集说明书》的约定，“鼎龙转债”的附加回售条款生效。本次回售申报期为 2025 年
12 月 1 日至 2025 年 12 月 5 日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司出具的相关文件，“鼎龙转债”本次共回售 20 张，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于鼎龙转债回售结果的公告》（公告编号：2025-089）。

二、可转换公司债券赎回条款与触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定，“鼎龙转债”的有条件赎回条款具体内容如下：

“2、有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，……
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