公告日期：2026-04-25

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2026-040
债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债

湖北鼎龙控股股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、湖北鼎龙控股股份有限公司于 2026 年 4 月 1 日在巨潮资讯网披露了《关
于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号 2026-029）。

2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 24 日（星期五）下午 14:30 开始

（2）网络投票时间：2026 年 4 月 24 日当天。其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026 年 4 月 24 日
9∶15—9∶25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 4 月 24 日 9：
15—15∶00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 1 号楼行
政楼 6 楼多功能厅

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长朱双全先生

7、本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议真实、有效。

（二）会议出席情况

1、出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东 476 人，代表股份 382,558,449 股，占公司有表
决权股份总数的 40.3513%。

其中：通过现场和网络投票的中小股东 468 人，代表股份 102,724,375 股，
占公司有表决权股份总数的 10.8351%。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东 14 人，代表股份 280,373,274 股，占公司有表决权股份
总数的 29.5731%。

3、网络投票情况

通过网络投票的中小股东 462 人，代表股份 102,185,175 股，占公司有表决
权股份总数的 10.7782%。

4、公司全体董事及高级管理人员、见证律师参加了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：

1、审议通过了《2025年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2026年3月27日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 2025 年年度报告（公告编号：2026-012）。
表决结果为：同意 380,428,727 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4433%；反对12,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%；弃权 2,117,122 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5534%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 100,594,653 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 97.9268%；反对 12,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0123%；弃权 2,117,122 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0610%。
2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于2026年3月27日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）。
表决结果为：同意 380,426,327 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4427%；反对12,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%；弃权 2,119,522 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5540%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 100,592,253 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9244%；反对 12,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0123……
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