公告日期：2026-04-17

证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2026-008
北京万邦达环保技术股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 3
日，以电子邮件的方式向全体董事发出召开第六届董事会第八次会议的通知。会
议于 2026 年 4 月 15 日 14:00 在公司会议室以现场和视频相结合的方式召开，以
投票方式表决。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长王飘扬先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。
经全体董事审议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。

该议案中财务部分已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于<2025 年经营工作总结及 2026 年经营计划>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年，公司实现营业收入 26.15 亿元，同比下降 4.23%，其中，石油化工
新材料业务实现营业收入 22.74 亿元，占公司本年度营业收入的 86.95%；实现净利润-2.41 亿元，同比下降 637.72%；实现归属于上市公司股东的净利润为-2.55亿元，同比下降 817.05%；实现经营活动产生的现金流量净额-1.20 亿元，同比下

公司独立董事分别对 2025 年度工作情况进行了述职总结，并撰写了述职报告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

四、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经董事会讨论通过，公司2025年度利润分配预案为：以公司总股本836,749,606股为基数，向全体股东每 10股派发 0.15元人民币（含税），现金分红金额为12,551,244.09元（含税）。

该议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

五、审议通过了《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

该报告具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行的 2025 年度审计工作中，依据准则，认真开展了审计活动，出具了客观、全面的审计报告。建议续聘“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2026 年度审计机构，为公司 2026 年度提供财务报告和内部控制审计服务，聘期为一年。

该议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

七、审议通过了《关于<董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事王金生先生、李琪女士、李潇潇先生出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。独立董事已回避表决。

八、审议通过了《关于<对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告>的议案》

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所在2025 年度审计过……
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