公告日期：2025-04-23

厦门中创环保科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

(王朴)

本人王朴，2024 年 9 月 5 日起担任厦门中创环保科技股份有限公司〔以下
简称“公司”〕独立董事，2024 年任职期间内严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽
责，积极发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况

（一）个人履历

本人王朴，1969 年 9 月出生，北京商学院会计专业本科学士学位，中央
财经大学商学院工商企业管理硕士。曾担任渤海证券股份有限公司投资银行总部五部总经理、六部总经理，第九届中国创新创业大赛中小企业融通专业赛评
委，2020 年 9 月至今任贵州赤天化股份有限公司独立董事。2024 年 9 月至今担
任厦门中创环保科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

报告期内，本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2024 年度履职情况

（一）参加董事会和股东大会的情况

2024 年公司共计召开 5 次股东大会，12 次董事会。2024 年任职期间，本
人出席了所有的董事会和股东大会，具体如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况

应出席 亲自 委托 缺席 是否连续两次 应出席股东大 实际出席股
次数 出席 出席 次数 未亲自参加董 会次数

次数 次数 事会会议 东大会次数

7 7 0 0 否 2 2

2024 年，本人积极出席会议，未有无故缺席情况发生，对所有审议事项均投

了同意票。在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保

持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，

结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事职责，为董事会的科学决

策发挥了积极的作用。

（二）参与董事会专门委员会情况

报告期内公司共召开 8 次审计委员会，任职期间本人未有委托他人出席和

缺席情况。同时，作为审计委员会委员，认真履行职责，就公司定期报告、续

聘审计机构、内审部门工作总结及工作计划、内部控制自我评价报告等议案进

行了审议。根据公司实际情况，积极开展公司内部与外部审计机构的沟通、监

督和核查工作。

本人作为董事会提名、薪酬与考核委员会委员，报告期内积极参加委员会

会议和日程沟通。本人认真履行职责，拟定高级管理人员的选择标准和程序，

对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，切实履行董事职

责，确保公司董事和高级管理人员的资格符合相关要求。

本人作为董事会战略委员会委员，2024 年度未召开战略决策委员会会议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别

是即将进入年报审计期间，积极推进与会计师事务所对审计计划、重点审计事

项等沟通，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（四）保护投资者权益方面所做的工作

报告期内，本人积极参加公司股东大会、把握与公司中小股东交流机会。

参会期间，通过交流了解中小股东切实关注公司的事项，介绍公司在公司治

理、内部控制等方面的工作开展情况，保障中小股东的知情权。

（五）现场工作及公司配合情况

2024 年度，本人通过现场出席、视频会议、高层交流等方式，与公司其他董事、高级管理人员、内部审计机构及相关工作人员保持密切联系，对公司的生产经营、……
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