公告日期：2025-05-14

太平洋证券股份有限公司

关于

厦门中创环保科技股份有限公司
2024 年度向特定对象发行股票

之

发行保荐书

（修订稿）

保荐机构（主承销商）

云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼

二〇二五年五月

声 明

太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“保荐机构”）接受厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“中创环保”或“公司”）的委托，担任其 2024 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”、“本次向特定对象发行”）的保荐机构，保荐机构及其指定的保荐代表人做出如下承诺：

保荐机构及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，遵照诚实守信、勤勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件内容的真实性、准确性和完整性。

（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《太平洋证券股份有限公司关于厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票之尽职调查报告》中相同的含义）

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐机构情况 ...... 3

二、发行人基本情况 ...... 3

三、本保荐机构与发行人不存在下列情形 ...... 8

四、保荐机构内部审核程序和内核意见 ...... 9

五、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 ...... 12
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 13
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 14
一、发行人本次向特定对象发行履行《公司法》《证券法》及中国证监会规

定的决策程序 ...... 14
二、保荐机构对本次证券发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件的

说明 ...... 14

四、发行人存在的主要风险 ...... 27

五、对发行人发展前景的评价 ...... 27
六、关于证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的核

查情况 ...... 33
七、对发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事

项的指导意见》的核查意见 ...... 33

八、保荐机构对本次证券发行的推荐结论 ...... 33

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构情况
（一）保荐机构名称

太平洋证券股份有限公司。
（二）具体负责推荐的保荐代表人

太平洋证券负责本次推荐的保荐代表人及其签字情况说明如下：

敬启志：经济学硕士学位，注册保荐代表人，注册会计师。曾就职于安永华明会计师事务所、海通证券，现任太平洋证券投资银行业务一部执行董事。曾参与的项目有：九安医疗（002432）、万达信息（300168）、百花医药（600721）、锌业股份（000751）向特定对象发行等项目。

吴燕：审计学硕士学位，注册保荐代表人，注册会计师。2015 年开始从事投资银行工作，现任太平洋证券投资银行业务一部业务董事。参与了华蓝集团（301027）首次公开发行股票并在创业板上市、锌业股份（000751）重大资产重组项目、仟源医药（300254）、英派斯（002899）及锌业股份（000751）向特定对象发行等项目。
（三）项目协办人及其他项目组成员

项目协办人：马立

项目组其他成员：李綦安、梁震宇、汪彦廷
二、发行人基本情况
（一）发行人概况

公司中文名称 厦门中创环保科技股份有限公司

公司英文名称 Xiamen Zhongchuang Environmental Technology Co., Ltd.

注册资本 人民币38,549.0443万元

公司法定代表人 张红亮

公司董事会秘书 孙成宇

联系地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1178-1188号

邮政编码 361115

电话 ……
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