公告日期：2025-05-19

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-044
厦门中创环保科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025 年 5 月 14 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮
件等形式发出召开第六届董事会第十次会议的通知，并将相关议案和附件发送至
各位董事及各相关人员。2025 年 5 月 19 日，公司第六届董事会第十次会议按照
会议通知确定的时间和地点如期召开。

本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。本次董事会会议应出席董事共 7 名，实际出席董事共 7 名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高级管理人员对会议召开合法性没有任何异议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，议案审议和表决情况如下：

01.00 关于股东向公司提供资助借款暨关联交易的议案

为支持公司及子公司经营发展需要，公司股东邢台辉昇智锋企业管理咨询有限责任公司，将为公司提供人民币伍佰万元整（￥5,000,000.00）的资助借款，本次借款为无息借款，股东亦不收取任何资金使用费用，期限为一年，公司有权提前偿还全部或部分借款。公司董事会授权公司董事长签署相关借款协议。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

02.00 关于董事会审计委员会人员变更的议案

张红亮先生拟担任公司第六届董事会审计委员会委员，任期至本届董事会任
期届满之日止。

改选后，董事会各专门委员会委员成员如下：

序号 专门委员会 主任委员 委员

(召集人)

1 战略委员会 张红亮 张红亮、杨钧、王朴

2 审计委员会 杨钧 杨钧、王朴、张红亮

3 提名、薪酬与考核委员会 杨钧 杨钧、王朴、张红亮

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

三、备查文件

《厦门中创环保科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司
董 事 会

二〇二五年五月十九日

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