公告日期：2026-04-02

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2026-024
厦门中创环保科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1 本次股东会不存在议案未获通过的情形

2 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

3 本次股东会未涉及变更先前股东会决议的情形

厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕于 2026 年 4 月 2 日召开
2026 年第二次临时股东会，现将本次股东会决议的相关内容公告如下：

一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

2026 年 3 月 17 日，公司以公告方式向全体股东发出本次会议通知，具体
内容详见《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-018）。
公司 2026 年第二次临时股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，
其中：

1. 现场会议于 2026 年 4 月 2 日 14:30 在公司会议室召开

2. 网络投票时间为 2026 年 4 月 2 日特定时间段：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 2
日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
4 月 2 日 9:15-15:00。

本次股东会由公司董事会召集，董事长张红亮先生主持，公司董事、高级管
理人员及公司聘请的见证律师现场参加本次股东会。

本次临时股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）股东出席情况

1.本次股东会，股东出席的总体情况如下：

股东会 人数 代表股份数（股） 占公司总股本的

股东出席 127 48,792,499 12.6573%

现场投票 5 46,914,553 12.1701%

其中

网络投票 122 1,877,946 0.4872%

2.本次股东会，中小股东的出席情况如下：

股东会 人数 代表股份数（股） 占公司总股本的

中小股东出席 126 14,194,094 3.6821%

现场投票 4 12,316,148 3.1949%

其中

网络投票 122 1,877,946 0.4872%

二、议案审议及表决情况

经股东会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：

提案 1.00 关于公司为宁夏中创提供担保的议案

总表决情况：

同意 47,528,494 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4094%；
反对 1,249,305 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.5604%；弃权14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0301%。

中小股东总表决情况：

同意 12,930,089 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
91.0949%；反对 1,249,305 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 8.8016%；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1036%。

表决结果为通过

提案 2.00 关于公司为北京中创环境服务有限公司提供财务资助的议案

总表决情况：

同意 47,543,494 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4402%；
反对 1,234,305 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.5297%；弃权14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0301%。

中小股东总表决情况：

同意 12,945,……
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