公告日期：2026-04-29

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2026-027
厦门中创环保科技股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年 4 月 18 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件
形式发出召开第六届董事会第十九次会议的会议通知，并将相关议案发送至各位董
事及各相关人员；2026 年 4 月 28 日，公司第六届董事会第十九次会议按照会议通
知确定的时间和地点如期召开。

本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。本次董事会会议应出席董事共 7 名，实际出席董事共 7 名；公司高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、高级管理人员对会议召开的合法性没有任何异议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：

1.00 关于《2025 年度报告》及其摘要的议案

《2025 年年度报告》及其摘要系对 2025 年度公司生产经营情况进行总结。具
体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

2.00 关于《2026 年度第一季度报告》的议案

《2026 年度第一季度报告》系对 2026 年第一季度公司生产经营情况进行总结。
经审议，全体与会董事均无异议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

3.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

《2025 年度董事会工作报告》系对 2025 年度董事会工作情况进行总结。具体
内容详见公司 2025 年年度报告“第三节管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”的相关内容。公司独立董事分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职，前述独立董事述职报告具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

4.00 关于《2025 年度总经理工作报告》的议案

《2025 年度总经理工作报告》系由总经理商晔先生报告 2025 年度公司经营与
管理工作情况，并对 2026 年度工作进行规划与展望，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

5.00 关于 2025 年财务决算报告的议案

《2025 年度财务决算报告》系对 2025 年财务决算情况进行总结。具体内容详
见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

6.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司
可供分配利润为负。公司拟定 2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司于同日在巨潮资

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

7.00 关于 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案

《关于 2025 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》系对公司 2025
年度控股股东及关联方资金占用情况进行总结。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经董事……
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