公告日期：2026-04-29

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2026-029

厦门中创环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕于 2026 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十九次
会议〔定期会议〕，审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，公司定于 2026 年 5 月 21 日
14:30 以现场与网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东会，现将召开本次年度股东会的相关事项公告通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 21 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月
21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日

7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：

于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（非本公司股东亦可受托作为股东代理人）
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：福建省厦门市春光路 1178-1188 号厦门中创环保总部五楼会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

1.00 关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于《2025 年度财务决算报告》的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

关于公司为合并报表范围内各子公司提供

5.00 非累积投票提案 √

担保及各子公司互相担保的议案

关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综

6.00 非累积投票提案 √

合授信额度的议案

7.00 关于独立董事独立性自查情况的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪

9.00 非累积投票提案 √

……
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