公告日期：2026-04-29

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2026-036
厦门中创环保科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（杨钧-已离任）

本人杨钧，2021 年 7 月 19 日起担任厦门中创环保科技股份有限公司〔以下
简称“公司”〕独立董事，于 2025 年 11 月份离任，报告期内严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历

本人杨钧，1969 年 12 月出生，工商管理硕士，资产评估师、注册会计师。
曾任亚太（集团）会计师事务所副主任会计师，现任北京亚太联华资产评估有限
公司董事长。长期从事审计、资产评估工作。2021 年 7 月 19 日至 2025 年 11 月
份任厦门中创环保科技股份有限公司独立董事。2023 年 5 月至今担任河南羚锐制药股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

报告期内，本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2025 年度履职情况

（一）参加董事会和股东会的情况

2025 年公司共计召开 4 次股东会，9 次董事会。本人出席了任职期间所有的

出席董事会情况 出席股东会情况

亲自 委托 是否连续两次 实际出席股
应出席 缺席 应出席股东会

出席 出席 未亲自参加董

次数 次数 次数 东会次数
次数 次数 事会会议

8 8 0 0 否 4 4

2025 年，本人积极出席会议，未有无故缺席情况发生，对所有审议事项均

投了同意票。在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方

保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，

结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事职责，为董事会的科学决

策发挥了积极的作用。

（二）参与董事会专门委员会情况

本人作为董事会审计委员会委员，兼任审计委员会主任委员，报告期内公司

共召开 4 次审计委员会，期间本人未有委托他人出席和缺席情况。同时，作为审

计委员会主任委员，认真履行职责，就公司定期报告、续聘审计机构、内审部门

工作总结及工作计划、内部控制自我评价报告等议案进行了审议。根据公司实际

情况，积极开展公司内部与外部审计机构的沟通、监督和核查工作。

本人作为董事会提名、薪酬与考核委员会委员，报告期内积极参加委员会会

议和日程沟通，公司共召开了 1 次提名、薪酬与考核委员会。本人认真履行职责，

拟定高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格

进行遴选、审核，切实履行董事职责，确保公司董事和高级管理人员的资格符合

相关要求。

本人作为董事会战略委员会委员，2025 年度未召开战略决策委员会会议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是

年报审计期间，与相关人员展开审计沟通会，与会计师事务所对审计计划、重点

审计事项等进行沟通关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、

客观、公正。

（四……
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