公告日期：2025-10-27

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-042
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二十三次会议于 2025 年 10 月 24 日上午 09:30 在公司会议室以现场会
议的方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 14 日以电话通知、专人送达
等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了《2025 年第三季度报告》：

经审核，董事会认为《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年前三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

公司第六届董事会审计委员会第十三次会议已审议通过该议案中的财务信息。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会

2025 年 10 月 24 日

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