公告日期：2026-03-14

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2026-011
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举和聘任高级管理人员及其他相关人员
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

2026 年 3 月 13 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公
司”）召开了 2026 年第一次临时股东会、第七届董事会第一次会议，董事会完成了换届选举和聘任高级管理人员及其他相关人员，具体情况如下：
一、第七届董事会组成情况

（一）非独立董事：杜成城先生（董事长）、杜继兴先生（副董事长）、周前文先生、洪玉敏女士、杨奇清女士、黄薇女士；

（二）独立董事：刘宗柳先生、王江涌先生、陈泽辉先生。

二、第七届董事会各专门委员会组成情况

（一）战略与投资委员会委员：杜成城先生（主任委员）、杜继兴先生、周前文先生、黄薇女士、刘宗柳先生、王江涌先生、陈泽辉先生；

（二）审计委员会委员：刘宗柳先生（主任委员）、王江涌先生、陈
泽辉先生；

（三）薪酬与考核委员会委员：陈泽辉先生（主任委员）、杜成城先生、黄薇女士、刘宗柳先生、王江涌先生；

（四）提名委员会委员：刘宗柳先生（主任委员）、杜成城先生、黄薇女士、王江涌先生、陈泽辉先生。

三、聘任高级管理人员及其他相关人员情况

（一）高级管理人员

总经理：杜成城先生

副总经理：洪玉敏女士（财务负责人）、杨奇清女士、黄薇女士（董事会秘书）、邱佩菲女士

（二）其他相关人员

证券事务代表：杨时哲先生

四、离任情况

因任期届满，陈胜忠先生、林三华女士不再担任公司独立董事，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，陈胜忠先生、林三华女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺。

公司对陈胜忠先生、林三华女士在职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

五、其他说明

（一）公司控股股东、实际控制人杜成城先生担任公司董事长、总经理。公司已在《公司章程》中明确，实际控制人、控股股东保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度合理确定董事会和总经理的职权，相关安排具有合理性。

（二）董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

电话：0754-83597700

传真：0754-83590689

邮箱：wanshun1@wanshun.cn

联系地址：广东省汕头保税区万顺工业园

特此公告。

附件：简历

汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会

2026 年 3 月 14 日

附件：

简 历

杜成城先生：1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1998 年创办公司前身汕头保税区万顺有限公司，至今任公司法定代表人、董事长、总经理；2012 年至今任江苏中基新能源科技集团有限公司、汕头万顺股份（香港）有限公司董事；2015 年至今任广东万顺科技有限公司法定代表人、执行董事、经理；2017 年至今任汕头市万顺贸易有限公司法定代表人、执行董事、经理。近五年曾任普宁市麒麟万顺养殖场任经营者，河南万顺包装材料有限公司法定代表人、董事，江苏华丰铝业有限公司法定代表人、董事长，珠海汇智蓝健投资基金（有限合伙）合伙人，广东万顺金辉业节能科技有限公司法定代表人、执行董事，汕头万顺新材兆丰林科技有限公司法定代表人、执行董事。

截至本公告日持有公司股份224,251,523股，占公司总股本的24.94%，为公司控股股东、实际控制人。与公司副董事长杜继兴先生为父子关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。