公告日期：2026-04-01

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2026-018
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

（一）本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

（二）本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次
临时股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，深圳证券交
易所交易系统投票的时间为 2026 年 3 月 31 日 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00；深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026 年 3 月
31 日 9：15 至 15：00 的任意时间；现场会议于 2026 年 3 月 31 日下午 14:30
在广东省汕头保税区万顺工业园公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集、董事长杜成城先生主持，董事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

现场出席本次股东会的股东及股东代表共4人，代表股份259,811,235
股，占公司有表决权总股份数 899,333,561 股的 28.8893%。参与本次股东会网络投票的股东共 224 人，代表股份 5,658,581 股，占公司有表决权总股份数的 0.6292%。

出席本次股东会的股东及授权代表共计 228 人，代表公司股份

265,469,816 股，占公司有表决权总股份数的 29.5185%。其中，中小投资者及授权代表共计 226 人，代表公司股份 35,342,515 股，占公司有表决权总股份数的 3.9299%。

二、议案审议情况

会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了《关于江苏中基复合材料（香港）有限公司使用现金购买 Eurofoil Luxembourg S.A.股权的议案》：

总表决情况：同意 265,070,155 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8495%；反对 218,561 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0823%；弃权 181,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0682%。

中小股东总表决情况：同意 34,942,854 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8692%；反对 218,561 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6184%；弃权 181,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5124%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京海润天睿律师事务所指派的张圣怀律师、汪若歆律师见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）《汕头万顺新材集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；

（二）《北京海润天睿律师事务所关于汕头万顺新材集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会

2026 年 4 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。