公告日期：2026-04-21

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2026-022
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第三次会议于 2026 年 4 月 20 日下午 15:30 在公司会议室以现场会议的方
式召开，为推进相关事项，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知期限要求，会议通知已于当日现场送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了《关于提前赎回万顺转 2 的议案》：

自 2026 年 3 月 27 日至 2026 年 4 月 20 日，公司股票在连续三十个交
易日中已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格4.99元/股的130%
（含 130%，即 6.4870 元/股），已触发万顺转 2 有条件赎回条款。结合当
前市场及公司实际情况，为优化公司资本结构、降低财务费用，同意公司行使万顺转 2 的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续万顺转 2 赎回的全部相关事宜。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。
公司第七届董事会战略与投资委员会第二次会议已审议通过该议案。特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会

2026 年 4 月 21 日

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